Pupitres Chinos, compra irregular a Kamamya S.A.
Este lunes, miembros de la Cámara de Senadores de la Nación presentaron una denuncia penal contra personas innominadas con relación…
Lavado de dinero
González Daher podrá pedir libertad condicional recién en 2032
El ex dirigente deportivo Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura y lavado de dinero, deberá…
Denuncia amenazas Jorge Querey por investigaciones contra el lavado de dinero
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero. Jorge Querey, denunció que recibe amenazas y ofrecimiento…
Obligarán a Cartes para que se presente ante la Comisión Anti Lavado
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero, Jorge Querey, anunció que el organismo recurrirá a…
Horacio Cartes ”no asistiré a la convocatoria de comisión sobre lavado de dinero”
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, indicó que el ex…
Paraguay no está en la ‘lista negra’ índico Marito, que lucha contra el lavado de dinero y terrorismo
El presidente lanzó un video para anunciar que el Gobierno aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de…
Cynthia Tarragó ya cumplió pena y volvería al país
El cónsul general de Paraguay en New York, Carlos Alberto Ortiz, confirmó que Cynthia Tarragó ya compurgó su pena y…