Paraguay no está en la ‘lista negra’ índico Marito, que lucha contra el lavado de dinero y terrorismo
- El presidente lanzó un video para anunciar que el Gobierno aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
- El presidente Mario Abdo Benítez emitió un comunicado para resaltar el logro del Gobierno, al salir “airoso de la evaluación de la que ha sido objeto por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat)”.
- Se anunció en Ecuador Durante un encuentro realizado en Quito, Ecuador, los representantes de Paraguay tuvieron la oportunidad de defender los diversos logros alcanzados en Paraguay, en la lucha contra el lavado de activos.
“La superación de este examen, que implica no ingresar a la denominada ‘Lista gris’, significa que la evaluación del Paraguay, en materia de efectividad del sistema de prevención del lavado de activos y terrorismo, durante el periodo 2015-2021, ha sido positiva”, señaló en un video difundido esta noche en las cuentas del mandatario, en las redes sociales.
Sostuvo que, gracias a este resultado, “los paraguayos no verán las consecuencias de ser una nación al margen de la dinámica internacional, es decir, limitada para hacer transacciones financieras con el exterior, vista como peligrosa para la inversión extranjera, con encarecimiento de los servicios bancarios y otras tantas consecuencias negativas asociadas”.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó que la evaluación se centró en el grado de cumplimiento de los llamados 11 resultados inmediatos, que incluyen aspectos como los riesgos dentro del país, la cooperación internacional, la aplicación de medidas preventivas, la investigación y sanción de los delitos de financiamiento y actividades terroristas, entre otros.
