Seprelad verifica si la Cooperativa San Cristóbal realizó las debidas gestiones antilavado
Advirtieron que la realización de un reporte de operación sospechosa no desliga responsabilidad a la entidad. Desde Seprelad señalaron esta…
Carmen Pereira
Afirman que habrá bajada de línea para no incluir fútbol en ley antilavado porque afecta “altos intereses”
El diputado Antonio Buzarquis manifestó estar a favor de incluir el fútbol como sustento obligado de control en leyes antilavado…
Carmen Pereira: «No es necesario incluir al fútbol como sujeto obligado de investigaciones de lavado»
En contacto con ABC Cardinal, Carmen Pereira, Directora de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD aseguró que: «No creo…