Mega esquema de lavado de dinero entre Brasil y Paraguay involucra a Banco BASA, de Horacio Cartes

• Una red internacional de lavado de dinero, que consiste en importar billones de reales entre el Banco BASA, de Horacio Cartes, y el Banco Paulista (brasileño), se convirtió en el objetivo de investigación del Ministerio Público Federal de Brasil.
• Los sospechosos varían entre empresarios, banqueros, ejecutivos y traficantes.
• El reportaje es exclusivo del canal Record, en Brasil.

Por Paulinho Alfaro.

El Banco Paulista, ubicado en la ciudad de São Paulo (Sudeste de Brasil), especializado en el mercado cambiario, habría recibido un promedio de R$ 3,2 billones anuales (unos US$ 594 millones) del Banco Amambay (BASA) en Paraguay. Aunque las transacciones de billones son comunes entre los países anualmente, el monto superior a lo normal llamó la atención del MPF.

Las transferencias exorbitantes no son ilegales, siempre que tenga la identificación adecuada. Este tipo de esquema no es desconocido, siendo descubierto durante las investigaciones de la Operación Lava Jato (el mayor esquema de corrupción en la historia de Brasil), cuando el exdirector del Banco Paulista, Paulo Barreto, fue arrestado luego de ser designado por denunciantes de la Operación Cambio Desligo. Involucró a decenas de cambistas que practicaban el lavado de dinero internacional, en una verdadera red paralela para el manejo de activos financieros.

El Banco BASA, que se dijo que era el principal proveedor de estos envíos en la nueva investigación, comenzó bajo la fundación de Dario Messer –cambista también arrestado en la Operación Cambio Desligo-, cuando aún era una casa de cambio, antes de convertirse en Banco Amambay y, más tarde, BASA.

Según el Banco Central de Brasil, el Banco Paulista importó entre 2008 y 2018 “R$ 32,5 billones (unos US$ 6 billones) sin asegurar la legalidad de origen, el razonamiento económico y, por tanto, la legalidad de las operaciones”. El monto reportado al Ministerio Público equivale a un promedio de R$ 3,2 billones por año. “Equivale al 8,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del Paraguay“, comparó la reportaje.

Durante las inspecciones, el Banco Paulista afirmó que el dinero proviene de compras realizadas en reales por turistas brasileños, en el lado paraguayo de la frontera. El canal Record, sin embargo, informa que en 2017 la importación en bancos de Brasil fue proporcional al 74,4% de todo el sector comercial paraguayo. En el mismo año, los bancos brasileños importaron 10 veces más billetes en reales.

En este sentido, técnicos del Banco Central encontraron que una parte considerable de los suministros provienen de otras fuentes, especialmente de actividades no registradas en la balanza de pagos nacional.

El exfiscal Carlos Fernando intervino en el ‘Caso Banestado‘, escándalo de remesas ilegales de divisas, por parte del sistema financiero público brasileño en el exterior, en la segunda mitad de la década de 1990. El informe recuerda el desempeño del banco paraguayo con envíos sospechosos de dólares a Brasil desde entonces. Banco BASA fue objeto de una investigación en Estados Unidos por lavado de dinero y crimen organizado. “Todo el mercado trabaja por encima de los lavadores de dinero profesionales”, comentó Carlos.

Los ministerios públicos federales de São Paulo y Río Janeiro están realizando investigaciones secretas para detectar un posible vínculo entre el volumen billonario de dinero (R$) y la riqueza de la frontera Brasil-Paraguay en los últimos años, involucrando nombres como Jarvis Pavão y Elton Rumich, del narcotráfico brasileño, que están arrestados. Se sospecha, incluso, que este último mató a Jorge Rafaat, entonces jefe del crimen en la frontera, lo que permitiría la expansión de los negocios del PCC y del propio Pavão.

“Cuando el PCCh pasó de ser una entidad, como un sindicato de ladrones, a un esquema dirigido al narcotráfico, surgió la necesidad de hacer lavado de dinero, dada la cantidad que circulaba por todo Brasil ”, explicó el abogado Marcio Christino.

El Banco Central multó al Banco Paulista con R$ 19,5 millones (unos US$ 3.5 millones) por las importaciones ilegales. Sin embargo, Paulo Barreto afirmó en un alegato que el propio Banco Central recibió soborno para no interrumpir el esquema de lavado de dinero.

“Estos bancos están perfeccionando cada vez más la forma de limpiar el dinero. Envían el dinero a Paraguay, Paraguay envía el dinero a Brasil. La idea es que la red se vuelva cada vez más compleja ”, analizó Rafael Alcadipani, profesor de la Fundación Getúlio Vargas y miembro de pleno derecho del Foro Brasileño de Seguridad Pública.