Fiscalía demora imputación de accionista de Credi Merco denunciado por estafa

• Ante el Ministerio Público de Coronel Oviedo fue radicada denuncia contra Valdir Toebe, accionista de la entidad financiera que, supuestamente quiso cobrar USD 431 mil, con cheques adulterados.
• Tras allanar las oficinas de la entidad financiera en Ciudad del Este e incautados documentos y equipos informáticos, no aparecieron los cheques, objetos del reclamo.
• La agente fiscal, Norma Ortíz, emplazó hasta el viernes 12 de marzo pasado, para la entrega de los cheques, sin embargo, la defensa del denunciado recusó a la agente en una aparente acción dilatoria.
• Existirían elementos suficientes para formular imputación contra el accionista de la firma crediticia. La fiscal adjunta Gilda Villalba Tottil, es quien debe definir la admisión o rechazo de la recusación.

En Coronel Oviedo, fue radicada una denuncia por la supuesta comisión de varios hechos punibles; apropiación, estafa, extorsión, asociación criminal, evasión de impuestos, lavado de dinero, falta de registro libros de comercio, entre otros.

La unidad fiscal a cargo de la agente Norma Ortíz, es la que encabeza las diligencias investigativas en torno a la denuncia, misma que el pasado 9 de marzo se constituyó y allanó las oficinas de la entidad financiera, en Ciudad del Este.

Por el cumulo de informaciones, documentaciones y datos arrimados por la supuesta víctima, sumado a la falta de entrega ante esta unidad fiscal, de los cheques, objeto del reclamo, es que existirían elementos suficientes para imputar al accionista principal de la empresa financiera, Valdir Toebe.

Sin embargo, una recusación a la agente fiscal, presentada el pasado lunes 15 de marzo, ha entorpecido el avance de las investigaciones. Sin fundamentos sólidos habrían recusado a la agente Ortíz, en el afán de apartarla del caso.

La responsable de las investigaciones contaría con elementos suficientes para formular imputación contra el principal sindicado, Valdir Toebe. La fiscal general adjunta de Coronel Oviedo, Gilda Villalba Tottil, es quien debe admitir la procedencia o rechazar la recusación formulada, de modo tal a que la causa, pueda avanzar.

Detalles del caso y supuesto esquema de extorsión
Celio Luis Weber, denunció ante la unidad fiscal de la agente Norma Ortíz, a Teoclecio Aluizio Egewarth y Valdir Toebe, el primero socio comercial suyo, por apropiación, en tanto el segundo por aparentemente haber llenado varios cheques de su propiedad, para luego exigirlos como parte del pago de una hipoteca.

Credi Merco, es la casa financiera, ubicada en Ciudad del Este, que reclama el cumplimiento de un compromiso por los cheques librados, cuyos valores totalizan unos USD 431 mil, que el denunciante admite no estar obligado y mucho menos en condiciones de pagar.

En fecha 3 de marzo de 2021, Weber, dedicado al rubro de agronegocios, presentó formal denuncia, sindicando ser víctima de supuesto esquema extorsivo, del cual responsabiliza a Valdir Toebe, a través de su firma financiera, Credi Merco S.A.

Estas tres personas, anteriormente venían desarrollando sin mayores dificultades agronegocios y actividades comerciales, con bastante frecuencia y tranquilidad, Celio Weber, en 2015, habría accedido a ceder tres talones de cheques en blanco, cargo Banco Regional, a su socio comercial Teoclecio, en carácter de garantía hipotecaria para sus actividades de agronegocios, mismos que ahora son reclamados por Credi Merco.

Bajo amenazas de impulsar juicios ejecutivos, en reclamo para el cobro de los cheques, cuya validez se halla en duda, dado que desde fines de año 2017 se encuentra vigente el nuevo formato estandarizado de confección de cheques del Banco Central del Paraguay, dejando sin valor, todos aquellos anteriores a su sanción, es decir, los cheques del 2015.

Las exigencias iniciales de cobro impulsadas por esta entidad financiera en febrero de 2021, la representante jurídica de Credi Merco SA, Mirna Kucheimester, admitió en una conversación, grabada, con Celio Luis Weber, que uno de los cheques que están en poder de la casa de préstamo, no tenía fecha.

Esta modalidad de “apriete”, sería una aparente práctica recurrente de Credi Merco, con sus clientes, considerando que el hecho de estafa se configuraría desde el momento en que se pretende trasladar una deuda hacia un tercero involucrado de buena fe, Celio Luis Weber, por lo que la víctima decidió iniciar acciones legales.

El pasado martes 9 de marzo, la agente fiscal Norma Ortíz, ordenó el allanamiento de las oficinas de Credi Merco, en Ciudad del Este, de donde fueron incautadas documentaciones, equipos informáticos y otros.

Ante el requerimiento de los referidos cheques, los denunciados, ni la empresa financiera pudieron traerlos a vista de la agente fiscal.

Todos estos hechos denunciados, configurarían la comisión de varios de los hechos punibles que la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) debe perseguir, paralelamente la investigación penal que se impulsa en la unidad fiscal, del Ministerio Público de Coronel Oviedo.